Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Контур"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 173021, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 61 каб. 3211
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025300780295
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5321034434
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01155-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=423
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 26.12.2023 г., Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, улица Нехинская, дом 61, административное здание, кабинет 3204 (зал презентаций), 10:00 мск.
2.4. Кворум общего собрания акционеров: На момент открытия во внеочередном общем собрании акционеров приняли участие акционеры, владеющие 430 145 000 обыкновенных именных акций, что составляет 99,99667 процентов голосующих акций Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П, в том числе бюллетени которые получены не позднее, чем за 2 дня до проведения общего собрания, то есть более половины голосов размещенных голосующих акций общества.
2.5. Повестка дня собрания:
1. Об одобрении крупной сделки с ПАО «Банк «Санкт-Петербург», являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность и требующей согласования в соответствии со ст. 79, 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п.18.1 Устава и п. 2.5. Трудового договора – Договора поручительства № GR0132-0089-23-1 от 22.11.2023г., заключенного в обеспечение обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключенному им с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Соглашению о выдаче банковской гарантии № GR0132-0089-23 от 22.11.2023г.
2. О предоставлении согласия на совершение сделки с ПАО «Банк «Санкт-Петербург», являющейся крупной сделкой и сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, и требующей согласования в соответствии со ст. 79, 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п.18.1 Устава и п. 2.5. Трудового договора – заключение договора поручительства к Соглашению о выдаче банковской гарантии в отношении оборудования для Блока №4 АЭС «Сюйдапу».
3. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, и требующей согласования в соответствии со ст. 79, 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п.18.1 Устава и п. 2.5. Трудового договора – заключение с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» дополнительных соглашений к Договору поручительства №GR0132-0160-20-1 от «29» сентября 2020г.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об одобрении крупной сделки с ПАО «Банк «Санкт-Петербург», являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность и требующей согласования в соответствии со ст. 79, 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п.18.1 Устава и п. 2.5. Трудового договора – Договора поручительства № GR0132-0089-23-1 от 22.11.2023г., заключенного в обеспечение обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключенному им с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Соглашению о выдаче банковской гарантии № GR0132-0089-23 от 22.11.2023г.
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА" 430 145 000 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 430 145 000 100.0000
Принятое решение:
Одобрить крупную сделку ПАО «Контур» с ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ИНН 7831000027, КПП 783501001, местонахождение: Российская Федерация, 195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит.А (далее – Банк), являющуюся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность и требующей согласования в соответствии со ст. 79, 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п.18.1 Устава и п. 2.5. Трудового договора (заинтересованными лицами являются:
? Белоус А.Б., т.к. является членом Совета директоров Общества и отцом Белоус Л.А., которая является контролирующим лицом и членом Совета директоров АО «Корпорация Сплав», выступающего выгодоприобретателем по обеспечительной сделке;
? Белоус Л.А, являющаяся (косвенно через подконтрольное лицо АО «Корпорация Сплав») контролирующим лицом Общества и одновременно является контролирующим лицом и членом Совета директоров АО «Корпорация Сплав», выступающего выгодоприобретателем по обеспечительной сделке;
? Орловская Н.Е., т.к. является генеральным директором и членом Совета директоров Общества и одновременно является Генеральным директором АО «Корпорация Сплав», выступающего выгодоприобретателем по обеспечительной сделке;
? акционер Общества (контролирующее лицо) АО «Корпорация «Сплав», т.к. является Принципалом, выступающим выгодоприобретателем по обеспечительной сделке,
- Договор поручительства № GR0132-0089-23-1 от 22.11.2023г., заключенный в обеспечение обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключенному им с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Соглашению о выдаче банковской гарантии GR0132-0089-23 от 22.11.2023г.
Условия Договора поручительства № GR0132-0089-23-1 от 22.11.2023г. - согласно условиям Договора поручительства № GR0132-0089-23-1 от 22.11.2023г. и Соглашения о выдаче банковской гарантии № GR0132-0089-23 от 22.11.2023г., изложенных в приложениях №1 и №2 к настоящему протоколу.
Подтвердить полномочия Генерального директора ПАО «Контур» Орловской Натальи Евгеньевны на его подписание от имени Общества, а также на согласование с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» любых иных условий без ограничений, не определенных в настоящем протоколе.
Также, предоставить Генеральному директору Общества Орловской Н.Е. на период 1 (один) год полномочия и право подписи на изменение данной крупной сделки в совершении которой имеется заинтересованность вышеуказанных заинтересованных лиц, путем заключения дополнительных соглашений к Договору поручительства № GR0132-0089-23-1 от 22.11.2023г. на любых условиях, с правом определять такие условия по своему усмотрению, в том числе в части увеличения суммы основного обязательства до 1 250 000 USD, срока основного обязательства до 30 апреля 2034 года , суммы комиссионного вознаграждения до 1,4% и срока поручительства до 30 апреля 2037 года.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предоставлении согласия на совершение сделки с ПАО «Банк «Санкт-Петербург», являющейся крупной сделкой и сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, и требующей согласования в соответствии со ст. 79, 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п.18.1 Устава и п. 2.5. Трудового договора – заключение договора поручительства к Соглашению о выдаче банковской гарантии в отношении оборудования для Блока №4 АЭС «Сюйдапу».
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА" 430 145 000 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 430 145 000 100.0000
Принятое решение:
Предоставить согласие на совершение ПАО «Контур» сделки с ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ИНН 7831000027, КПП 783501001, местонахождение: Российская Федерация, 195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит.А (далее – Банк), являющейся крупной сделкой в совершении которой имеется заинтересованность и требующей согласования в соответствии со ст. 79, 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п.18.1 Устава и п. 2.5. Трудового договора (заинтересованными лицами являются:
? Белоус А.Б., т.к. является членом Совета директоров Общества и отцом Белоус Л.А., которая является контролирующим лицом и членом Совета директоров АО «Корпорация Сплав», выступающего выгодоприобретателем по обеспечительной сделке;
? Белоус Л.А, являющаяся (косвенно через подконтрольное лицо АО «Корпорация Сплав») контролирующим лицом Общества и одновременно является контролирующим лицом и членом Совета директоров АО «Корпорация Сплав», выступающего выгодоприобретателем по обеспечительной сделке;
? Орловская Н.Е., т.к. является генеральным директором и членом Совета директоров Общества и одновременно является Генеральным директором АО «Корпорация Сплав», выступающего выгодоприобретателем по обеспечительной сделке;
? акционер Общества (контролирующее лицо) АО «Корпорация «Сплав», т.к. является Принципалом, выступающим выгодоприобретателем по обеспечительной сделке,
– заключение договора поручительства к Соглашению о выдаче банковской гарантии в отношении оборудования для Блока №4 АЭС «Сюйдапу» на следующих основных условиях:
Наименование сделки Договор поручительства
Стороны сделки Общество (далее - «Поручитель») и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – «Банк»)
Должник Акционерное общество «Корпорация Сплав», ОГРН 1045300290991, ИНН 5321100214, место нахождения: 173021, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д.61, каб.3211 (далее – «Принципал»)
Предмет сделки Обязательство Поручителя перед Банком отвечать за исполнение Принципалом в полном объеме обязательств по Основному обязательству. Ответственность Поручителя - солидарная
Основное обязательство Стороны - Принципал и Банк
Наименование - Соглашение о выдаче банковской гарантии (далее – «Соглашение»)
Предмет сделки - Банк обязуется предоставить Принципалу банковскую гарантию в обеспечение исполнения Принципалом гарантийных обязательств по поставленному Оборудованию для энергоблока №4, предусмотренных Договором № 7765/200977 поставки прочего оборудования (кроме ОДЦИ) для АЭС «Сюйдапу», Блоки 3, 4 от «04» сентября 2020г., а Принципал обязуется уплатить комиссионное вознаграждение за выдачу гарантии.
Дата вступления Гарантии в силу – с даты выдачи;
Дата окончания срока действия Гарантии – 04» марта 2030 г. включительно.
Сумма гарантии не более 900 000 долларов США.
Платеж осуществляется в рублях, по курсу рубля к доллару США на дату осуществления платежа по гарантии.
Комиссионное вознаграждение за выдачу Гарантии – не более 1,4% (Одна целая четыре десятых процента) годовых.
Уплата комиссионного вознаграждения – по графику, установленному Соглашением.
Пени и штрафы - в соответствии с тарифами Банка
Банк вправе изменять в одностороннем порядке размеры тарифов/комиссионного вознаграждения Банка и неустойки, в соответствии с решением полномочного органа Банка.
Срок сделки По 04.03.2033г. включительно
Иное Поручитель дает согласие на следующие изменения Основного обязательства:
- на изменение размера комиссионного вознаграждения, уплачиваемого Принципалом Банку в период действия Основного обязательства как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения:
- не более, чем на 10 (Десять) процентных пунктов, в случае если комиссия зафиксирована как относительная величина,
- не более чем на 50%, в случае если комиссия зафиксирована как абсолютная величина;
- на изменение сроков уплаты комиссии за предоставление гарантии, выданной в рамках Основного обязательства, на срок не более чем на 30 (Тридцать) календарных дней, как в сторону увеличения, так и в сторону сокращения;
- на изменение размера пени за несвоевременное исполнение Принципалом обязательств по Основному обязательству, не более чем на 10 (Десять) процентных пунктов, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения;
- на изменение сроков исполнения обязательств по Основному обязательству (в том числе изменение размера и/или срока уплаты промежуточных платежей в рамках существующего или измененного в соответствии с настоящим пунктом общего срока Основного обязательства, а также установление промежуточных платежей по Основному обязательству в рамках существующего или измененного в соответствии с настоящим пунктом общего срока Основного обязательства) не более чем на 30 (Тридцать) календарных дней, как в сторону увеличения, так и в сторону сокращения сроков;
- на изменение Банка, как стороны по Основному обязательству;
- на изменение Принципала в связи с правопреемством;
- на изменение/замену состава обеспечения по Основному обязательству, в т.ч. уменьшение залогового обеспечения в связи с выводом всего и/или части имущества из залога, исключение из/изменение состава поручителей по Основному обязательству в связи с расторжением/прекращением договоров поручительства. Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, в том числе в случае утраты существовавшего на момент возникновения поручительства обеспечения и/или ухудшения условий такого обеспечения.
Поручитель согласен в случае вышеуказанных изменений Основного обязательства отвечать перед Банком на измененных условиях.
Уполномочить Генерального директора ПАО «Контур» Орловскую Наталью Евгеньевну на подписание договора поручительства к Соглашению о выдаче банковской гарантии в отношении оборудования для Блока №4 АЭС «Сюйдапу» от имени Общества, а также на согласование с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» любых иных условий договора поручительства к Соглашению о выдаче банковской гарантии в отношении оборудования для Блока №4 АЭС «Сюйдапу» без ограничений, не определенных в настоящем протоколе.
Также, предоставить Генеральному директору Общества Орловской Н.Е. на период 1 (один) год полномочия и право подписи на изменение данной крупной сделки в совершении которой имеется заинтересованность вышеуказанных заинтересованных лиц, путем заключения дополнительных соглашений к договору поручительства к Соглашению о выдаче банковской гарантии в отношении оборудования для Блока №4 АЭС «Сюйдапу» на любых условиях, с правом определять такие условия по своему усмотрению, в том числе в части увеличения суммы сделки основного обязательства до 1 250 000 USD, срока основного обязательства до 30 апреля 2035 года , суммы комиссионного вознаграждения до 1,4% и срока поручительства до 30 апреля 2038 года.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, и требующей согласования в соответствии со ст. 79, 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п.18.1 Устава и п. 2.5. Трудового договора – заключение с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» дополнительных соглашений к Договору поручительства №GR0132-0160-20-1 от «29» сентября 2020г.
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА" 430 145 000 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 430 145 000 100.0000
Принятое решение:
Предоставить согласие на совершение крупной сделки ПАО «Контур» с ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ИНН 7831000027, КПП 783501001, местонахождение: Российская Федерация, 195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит.А (далее – Банк), являющейся для Общества сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, и требующей согласования в соответствии со ст. 79, 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п.18.1 Устава и п. 2.5. Трудового договора (заинтересованными лицами являются:
? Белоус А.Б., т.к. является членом Совета директоров Общества и отцом Белоус Л.А., которая является контролирующим лицом и членом Совета директоров АО «Корпорация Сплав», выступающего выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам;
? Белоус Л.А, являющаяся (косвенно через подконтрольное лицо АО «Корпорация Сплав») контролирующим лицом Общества и одновременно является контролирующим лицом и членом Совета директоров АО «Корпорация Сплав», выступающего выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам;
? Орловская Н.Е., т.к. является генеральным директором и членом Совета директоров Общества и одновременно является Генеральным директором АО «Корпорация Сплав», выступающего выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам;
? акционер Общества (контролирующее лицо) АО «Корпорация «Сплав», т.к. является Принципалом, выступающим выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам),
- заключение дополнительных соглашений к Договору поручительства №GR0132-0160-20-1 от «29» сентября 2020г., заключенному в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Корпорация Сплав» ИНН 5321100214 перед ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по Соглашению о выдаче банковской гарантии №GR0132-0160-20 от «29» сентября 2020г., на любых условиях:
Предоставить Генеральному директору Общества Орловской Н.Е. на период 1 (один) год полномочия и право подписи на изменение данной крупной сделки в совершении которой имеется заинтересованность вышеуказанных заинтересованных лиц, путем заключения дополнительных соглашений к Договору поручительства №GR0132-0160-20-1 от «29» сентября 2020г на любых условиях, с правом определять такие условия по своему усмотрению, в том числе в части увеличения суммы сделки основного обязательства до 2 500 000 USD, срока основного обязательства до 30 апреля 2035 года , суммы комиссионного вознаграждения до 1,4% и срока поручительства до 30 апреля 2038 года.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 27.12.2023г., без номера.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связан вопрос повестки дня:
- акции обыкновенные именные бездокументарные: 1-01-01155-D от 10.11.2004г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.Е. Орловская
3.2. Дата 27.12.2023г.